В рамках антиотмывочного законодательства информацию в Росфинмониторинг в том числе бухгалтеры по общему правилу представляют в электронной форме через личный кабинет на сайте ведомства.

При невозможности направления электронного сообщения через ЛК до устранения причин, препятствующих такому направлению, в финразведку нужно отправить оптический или цифровой носитель информации, содержащий электронное сообщение.

Сопроводительное письмо на бумаге с оптическим или цифровым носителем представляют в Росфинмониторинг непосредственно (лично, через представителя) или направляют заказным письмом с уведомлением о вручении.

Такие пояснения в ходе VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» дала Юлия Белякова — к.э.н., председатель Президиума МКА Покровская застава, президент АНО «экспертно консультационный центр «Интернет-технологий, комплаенс-аудита и риск-менеджмента», аккредитованный центр МУМЦ РФМ, аудитор, адвокат.

Присоединяйтесь к трансляции, вас ждет много самой важной и актуальной информации для бухгалтеров, кадровиков и предпринимателей. Подключиться.