Финансовым компаниям и ИП нужно до 10 сентября 2025 актуализировать правила внутреннего контроля

Росфинмониторинг предупредил о новых правилах для бизнеса, проводящего операции с денежными средствами.

С 10 августа 2025 года вступили в силу новые требования к правилам внутреннего контроля, которые разрабатывают организации и ИП, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденные постановлением кабмина от 02.08.2025 № 1157. Об этом напомнил Росфинмониторинг.

Что изменилось в требованиях:

• расширен перечень процедур по организации внутреннего контроля для противодействия финансированию экстремистской деятельности;

• отменили составление внутреннего сообщения при выявлении операции, подлежащей обязательному контролю.

Теперь субъектам ст. 5 закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ нужно не позднее 10 сентября 2025 года актуализировать свои правила внутреннего контроля и оформить их в виде новой редакции документа.

На кого распространяется обязанность:

• кредитные организации;

• профессиональные участники рынка ценных бумаг;

• страховые организации;

• ломбарды;

• организации, осуществляющие куплю-продажу драгоценных металлов и камней;

• организаторы азартных игр;

• управляющие компании ПИФ и НПФ;

• риелторы;

• кредитные потребительские кооперативы;

• микрофинансовые организации;

• операторы финансовых платформ и обмена цифровых финансовых активов.